Как считает следствие, оба в составе преступной группы, которую возглавлял прошлый глава казахского БТА-банка, участвовали в многомиллиардных хищениях. Оба, как считает следствие, совместно с бывшим обладателем банка Мухтаром Аблязовым покинули Россию скоро опосля возбуждения уголовного дела. Александр Удовенко, по версии следствия, занимался регистрацией офшорных компаний, на счета которых переоформлялись объекты недвижимости, земляные участки и т. Артура Трофимова следствие считает вторым опосля Мухтара Аблязова управляющим преступной группы.
Афера вскрылась опосля того, как 2 февраля года БТА-банк был национализирован и его новое управление, обнаружив пропажу средств, обратилось в правоохранительные органы. 1-ый эпизод дела — о незаконным выводе из-под залога БТА-банка земляных участков в Домодедовском районе Подмосковья — на данный момент разглядывает Дорогомиловский трибунал Москвы.
